Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xâylắp III Petrolimex
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimexxin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổchức Đại hội đồng cổ đông thường niênnăm 2013 như sau:
Ngày chốt danh sách : Ngày 22/03/2013
Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày26/03/2013
Mục đích:Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
Thời gian:07 giờ 30 ngày24/04/2013.
Địa điểm: Khách sạn KimĐô số: 133 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung dự kiến:
-Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và phương hướng, nhiệmvụ năm 2013.
-Báo cáo về hoạtđộng của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.
-Báo cáo tài chínhđã được kiểm toán năm 2012.
-Báo cáo hoạt độngcủa Ban kiểm soát năm 2012 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012,chương trình kế hoạch giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát.
-Thông qua tờtrình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuấtkinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013.
-Thông qua tờtrình phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
-Thông qua tờtrình phân phối lợi nhuận năm 2012.
-Thông qua tờtrình chia cổ tức năm 2013.
-Thông qua tờ trìnhmức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và mức dự kiến năm 2013.
-Thông qua tờtrình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
-Và các nội dungkhác.
Đối tượng tham dự:
Tấtcả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex được xác địnhtheo danh sách chốt vào ngày 22/03/2013.
Các vấn đề khác:
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hộiđược, có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổđông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho ngườikhác.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổđông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu)và gửi lại/hoặc fax cho Công ty hạn chót đến 16h ngày 16/4/2013, người tiếp nhận thông tin đăng ký, ủy quyền dựhọp: (cô Trang) ĐT: 08 39404602 – 221;số Fax: 839404606.
- Quý cổ đông đến dự Đại hội nhớ mang theo CMND hoặchộ chiếu, đối với trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền bản chính (cóchữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền).Các tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử www.penjico.vn từ ngày 10/04/2013.Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đạihội, thông báo này thay cho thư mời.
- Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vuilòng liên hệ (bà Mai) ĐT: 0839404602-338.
download nội dung thông báo nàytại đây
Trân trọng!
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH