Penjico
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:
1.Thời gian: Lúc 08h00, Thứ năm, ngày 09/04/2015.
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung:
- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2014, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2015 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự:
- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP xây lắp III Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thư mời này.
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.
5.Đăng ký tham dự Đại hội:
- Cổ đông dự họp, cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu (bản chính).
- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy CMND/ hộ chiếu của cổ đông.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu) hạn chót đến 16h ngày 30/03/2015.
- Hồ sơ đăng ký tham dự ĐHĐCĐ vui lòng gửi qua bưu điện/điện thoại/fax/email về công ty theo địa chỉ:
Công ty CP xây lắp III Petrolimex
232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP.HCM.
ĐT: 08 3940 4602 máy lẻ 336; Fax: (08)3940 4606.
Email: quynhhtn.xaylap3@petrolimex.com.vn
6. Tài liệu:
- Chương trình và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, mẫu giấy ủy quyền/mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, mẫu đơn ứng cử /đề cử thành viên HĐQT; mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; được công bố tại website: www.penjico.petrolimex.com.vn
- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại: (08) 3940 4602- máy lẻ 218 (Ông Nhân ), 336 (Bà Quỳnh), 461 (Bà Mai);
Trân trọng kính mời.
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 download tại đây
Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT download tại đây
Tài liệu ĐHCĐ năm 2015 download tại đây