Lê Thị Hồng Mai
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
Ngày chốt danh sách : 01/03/2014
Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 28/02/2014
Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
Thời gian : 07 giờ 30 ngày 08/04/2014.
Địa điểm: Cty CP Xây lắp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung dự kiến:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2013;
- Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2013;
- Báo cáo tài chính năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2013;
- Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013 và dự kiến cho năm 2014;
- Thông qua tờ trình thông báo lại mệnh giá 10.000 đ/cổ phần và niêm yết cổ phiếu;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
- Thông qua tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
Đối tượng tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP xây lắp III Petrolimex được xác định theo danh sách chốt vào ngày 01/03/2014;
Các vấn đề khác:
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông dự họp, cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền;
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu) và gửi lại/hoặc fax cho công ty hạn chót đến 16h ngày 26/03/2014, người tiếp nhận thông tin đăng ký, ủy quyền dự họp: (Bà Quỳnh) ĐT: 08 39404602 – 336; số Fax: 839404606.
- Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ (gốc) về công ty trước 16h ngày 26/3/2014(xem dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT đính kèm).
- Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, mẫu giấy ủy quyền và mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử www.penjico.petrolimex.com.vntừ ngày 15/03/2014.
Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thư mời. download tại đây
Tài liệu Đại hội cổ đông download tại đây
Quý cổ đông muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ ĐT:0839404602- máy lẻ 336 (Bà Quỳnh) hoặc 461 (Bà Mai).
Trân trọng .
T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ