Ban tổ chức Đại hội
THÔNG BÁO
(V/v chốtdanh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2012-2016)
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phầnxây lắp III Petrolimex
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp IIIPetrolimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổđông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệmkỳ 2012 – 2016 như sau:
Ngày chốt danh sách : Ngày 01/03/2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày28/02/2012
Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016;
Thời gian: 07giờ 30 ngày 11/04/2012.
Địa điểm: Kháchsạn Kim Đô số: 133 Nguyễn Huệ - Quận I - TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung dự kiến:
-Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011và Kế hoạch nhiệm kỳ 2012 – 2016;
-Báo cáo về hoạtđộng của HĐQT công ty năm 2011 và nhiệm kỳ 2007 – 2011;
-Báo cáo tài chínhnăm 2011;
-Báo cáo hoạt độngcủa Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011;
-Báo cáo hoạt độngcủa Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2011;
-Thông qua phươngán phân phối lợi nhuận năm 2011;
-Thông qua tờtrình chia cổ tức năm 2011;
-Thông qua tờtrình mức thù lao HĐQT & BKS năm 2011 và dự kiến cho năm 2012;
-Thông qua tờtrình bổ sung Điều lệ (bổ sung ngành nghề);
-Thông qua tờtrình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
-Bầu cử HĐQT &BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016
Đối tượng tham dự:
Tấtcả cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP xây lắp III Petrolimex được xácđịnh theo danh sách chốt vào ngày 01/ 3/2012;
Các vấn đề khác:
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hộiđược, có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổđông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho ngườikhác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theogiấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền;
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đôngxác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu)và gửi lại/hoặc fax cho công ty hạn chót đến 16h ngày 5/4/2012, người tiếp nhận thông tin đăng ký, ủy quyền dựhọp: (cô Quỳnh) ĐT: (08) 3940-4602 – số lẻ: 336;số Fax: (08)3940-4606.
Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT & BKSnhiệm kỳ 2012-2016 vui lòng gửi hồ sơ (gốc) về công ty trước 16h ngày 26/3/2012(xem dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT & BKS đính kèm).
Quý cổ đông đến dự đại hội nhớ mang theo CMTND hoặc hộchiếu.Các tài liệu đại hội sẽ được côngbố trên trang thông tin điện tử www.penjico.vn từ ngày 15/03/2012.Trường hợp Quýcổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thưmời. download tại đây
Quý cổ đông muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liênhệ (bà Mai) ĐT:(08)3940-4602 - số lẻ: 338.
Trântrọng
T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ